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史上最大规模的海外财富“潘多拉文件”泄密,包含200多名芬兰人

by | Oct 4, 2021 | Business

一场被称为“潘多拉文件”的大规模文件泄露揭露了全球几位富豪和有权势的人(包括名人和政界人士)隐藏的、在某些情况下是非法的金融交易。

据说是历史上最大的数据泄露事件,其中包括 640 万份文档,以及数百万张图片、电子邮件和其他文件。调查记者国际联盟(ICIJ)上周日公布了这个报告。

Yle报告说,在那些使用秘密离岸公司逃避纳税的人中,已经确定了 200 多名芬兰人。其中,至少有20人曾因金融犯罪而被定罪,22人的逾期债务超过5万欧元,总额近2000万欧元。 

泄露的文件中提到了芬兰头号通缉犯之一Tuomo Ahonen 。据报道,Ahonen 因洗钱等多项金融犯罪而被定罪,据报道,2014 年他在中美洲避税天堂伯利兹设立了一家名为 Phoenix Black Fire Limited 的离岸公司,同时在逃避当局的追捕。

该公司是由一家名为 AABOL 的服务提供商建立的,该公司声称可以在其网站上不到一天的时间成立一家离岸公司。据称,Ahonen 选择了“超保护套餐”,这使他能够从股东名单中去掉自己的名字,并以其他人的名义注册公司,从而隐藏真正所有者的身份。  

网站 MV-Lehti 的已故创始人Ilja Janitskin也被曝在东非塞舌尔成立了一家离岸公司。由于 2016 年他网站上的内容,Janitskin 被判犯有多项指控,包括煽动种族或民族仇恨。  

泄露的文件列出了其他几名芬兰罪犯,他们被判犯有各种各样的罪行,从袭击和毒品犯罪到儿童性虐待和谋杀,他们在避税天堂设立了公司。 

Yle 还报告说,离岸公司被用来向芬兰公民Gennadi Timtšenko转移超过 10 亿欧元,他是俄罗斯总统弗拉基米尔普京的亲密盟友。这笔钱帮助 Timtšenko 收购了俄罗斯第二大天然气公司 Novatek 的大量股份。

 

赫尔辛基时报  – 塔希拉·塞奎拉

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